В Барнауле задержали группу людей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью
Несколько жителей Барнаула в период с 2016 года по настоящее время под видом предпринимательской деятельности обналичивали деньги без специальной лицензии через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный доход от противоправной деятельности составил более 2 миллионов 250 тысяч рублей.
Подозреваемые были задержаны. Следователи совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Алтайскому краю и Управления ФСБ России по краю провели обыски по месту работы и проживания задержанных. Они изъяли наличные денежные средства на сумму более 16 миллионов рублей, сообщил Следком.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
- Страница 1
- ››
